Complemento a la convocatoria de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bioibérica S.A.

El Consejo de Administración de BIOIBÉRICA, S.A. (Bioibérica o la Sociedad), de conformidad con el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Ley de Sociedades de Capital) y tras la petición del accionista Visión Global, S. L., publica este complemento a la convocatoria de la Junta General de la Sociedad convocada para el 4 de julio de 2016, publicada en la página web de la Sociedad con fecha 2 de junio de 2016.

El punto 4 del orden del día pasa a ser el punto 6 del mismo y se añaden dos puntos adicionales al orden del día de la mencionada Junta General de Bioibérica:

Cuarto.- Información a la Junta General de Accionistas en relación con las operaciones intra-grupo llevadas a cabo por la Sociedad, acciones realizadas por el anterior consejero delegado y el Consejo y nuevas medidas a adoptar, en su caso

Quinto.- Posibles acciones de responsabilidad a adoptar frente a todos o algunos de los consejeros

Por lo tanto, el orden del día completo queda redactado como sigue:

Primero.- Cambios en la estructura organizativa del Consejo de Administración y revocación de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas el 17 de diciembre de 2015 en relación con la distribución de cargos en el consejo de administración

Segundo.- Cese de D. José Escaich como consejero

Tercero.- Nombramiento de consejero.

Cuarto.- Información a la Junta General de Accionistas en relación con las operaciones intra-grupo llevadas a cabo por la Sociedad, acciones realizadas por el anterior consejero delegado y el Consejo y nuevas medidas a adoptar, en su caso

Quinto.- Posibles acciones de responsabilidad a adoptar frente a todos o algunos de los consejeros

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

El Consejo de Administración ha acordado solicitar la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.

El Consejo de Administración ha acordado también celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social de la Sociedad, en Ctra. Nacional II, km. 688, Zona Industrial, Palafolls, Barcelona.

Este complemento de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas se publicará en la página web de la Sociedad dentro del plazo legalmente establecido.

D. Kurt Stoffel (Presidente)